LSM – Uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) colocou no centro das investigações um esquema bilionário de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o Grupo Refit, responsável pela Refinaria de Manguinhos. A ação busca desarticular uma estrutura que, segundo os investigadores, teria provocado um prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos do estado.
A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf). A Justiça expediu 14 mandados de prisão preventiva contra integrantes de um grupo de 19 investigados. Parte das ordens depende de cooperação internacional para ser cumprida fora do Brasil.
Entre os alvos estão familiares e pessoas próximas ao empresário Ricardo Magro, apontado pelas autoridades como figura central do grupo empresarial. Nesta quarta-feira, foram presos Ernesto dos Santos Andrade, tio do empresário, Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit, e André Marques, piloto da Copa Truck. O comentarista da Jovem Pan News e suplente de deputado federal Cristiano Beraldo também está entre os procurados.
A operação também alcança familiares de Magro que vivem em Portugal. Entre eles estão seus pais, Gabriela Andrade Magro e João Manuel Magro. Já seu avô, Manuel Joaquim Andrade, que era considerado foragido na Europa, foi localizado em São Paulo. Em razão da idade avançada, dois dos investigados com mais de 80 anos receberam autorização judicial para cumprir prisão domiciliar.
De acordo com o MPRJ, o esquema utilizava a Refinaria de Manguinhos e uma rede de distribuidoras de combustíveis para movimentar grandes volumes de recursos e evitar o recolhimento de tributos. As empresas investigadas incluem Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.
Segundo os promotores, a estrutura criminosa controlava diferentes etapas da cadeia de combustíveis, desde a importação do petróleo e o refino até a distribuição da gasolina aos postos revendedores. O modelo investigado ficou conhecido pela expressão “do porto ao posto sem pagar imposto”.
As apurações também apontam que Ricardo Magro teria utilizado transferências formais de participação societária para manter pessoas de sua confiança à frente das empresas, incluindo familiares e aliados. O passivo tributário atribuído ao grupo com o Estado do Rio de Janeiro ultrapassa R$ 15 bilhões, sendo aproximadamente R$ 14 bilhões relacionados à refinaria.
O empresário já é alvo de outra investigação. Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou sua prisão preventiva no âmbito da Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal. Na ocasião, também foi solicitada sua inclusão na Difusão Vermelha da Interpol.
Magro vive nos Estados Unidos há mais de dez anos e, segundo as informações da investigação, não entra oficialmente no Brasil desde 2018. A Polícia Federal aponta que o empresário seria responsável por uma estrutura empresarial com empresas offshore e companhias de fachada em países como Malta, Bahamas e Estados Unidos.
As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos, rastrear os recursos movimentados e dimensionar a participação de cada investigado no esquema. Os fatos são objeto de apuração e os citados têm direito à presunção de inocência.
