LSM – A Operação Compliance Zero avançou para uma nova fase nesta quinta-feira, 16, quando a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante uma investigação que apura possíveis irregularidades em operações financeiras envolvendo o banco e o Banco Master.
Também foi preso o advogado Daniel Monteiro, investigado por atuar na gestão de fundos que, segundo a PF, teriam sido usados em estruturas para dificultar o rastreamento de dinheiro.
No total, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com a PF, o inquérito investiga suspeitas de crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. O material apreendido vai ser analisado para ajudar a entender o caminho do dinheiro e a atuação dos investigados.
A Operação Compliance Zero começou em 2025 e já teve outras fases, com prisões e afastamentos de pessoas ligadas ao setor financeiro.
Em setembro de 2025, o Banco Central rejeitou a compra do Banco Master pelo BRB, após apontar riscos na operação e dúvidas sobre a qualidade dos ativos envolvidos.
As investigações seguem em andamento e continuam sob sigilo. Novas fases não estão descartadas pelas autoridades.
